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「臨時株主総会議事録」の文例
このページは、役員変更登記(取締役が辞任)に必要な 「臨時株主総会議事録」の書き方・文例・書式・雛形(ひな形、ひな型)・テンプレート・フォーマットを提供しています。

(取締役が辞任し、その後任者を臨時株主総会で選任したケース)
臨時株主総会議事録

平成○年○月○日午前○時○分より、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。

議決権のある当会社株主総数
○○名
議決権のある発行済株式総数
○○○○株
総株主の議決権の数
○○○○個
出席株主数(委任状による者を含む)
○○○○名
この議決権のある持株総数
○○○○株
この議決権の総数
○○○○個

出席取締役
 書式太郎(議長兼議事録作成者) 書式一郎 書式次郎 書式花子
 出席会計参与 税理士法人法務会(代表社員書式三郎)

以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長書式太郎は議長席につき、本臨時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

議案 取締役の辞任に伴う改選に関する件

議長は、取締役○○より辞任の申し出があったため、後任者の選任の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を指名し、この者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり就任することに可決確定した。

 取締役 書式花子

なお、被選任者は、その就任を承諾した。
(注)株主総会の席上で被選任者が就任を承諾し、その旨の記載がある場合には、登記申請書に就任承諾書を添付することを要しません。この場合、登記申請書には、「就任承諾書は、株主総会議事録の記載を援用する。」と記載してください。

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前○時○分閉会した。以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長及び出席役員がこれに記名押印する。

平成○年○月○日

○○商事株式会社臨時株主総会

代表取締役
書式太郎 
取締役
書式一郎 
書式次郎 
会計参与
税理士法人法務会 代表社員 書式三郎 



役員変更登記について
このページは、 役員変更登記(取締役が辞任)に必要な「臨時株主総会議事録」の書き方・文例・書式・テンプレート・サンプルを提供しています。

▼ 役員が辞任した場合の役員変更登記に必要な書類一覧
(取締役が辞任し、その後任者を臨時株主総会で選任したケース)
役員変更登記申請書 (取締役が辞任)
臨時株主総会議事録 (取締役が辞任) 
辞任届 (取締役が辞任)
登記申請用委任状 (取締役が辞任)


役員変更登記
「手続きについて」
役員変更登記には、「取締役と代表取締役全員の重任」・「役員全員の重任・辞任」・「取締役の一部退任・就任・重任」・「役員の死亡」・「代表取締役の住所移転」・「役員の氏名変更」・「住居表示の実施による役員の住所変更」等、様々な手続きがあります。

「登記すべき期間(登記期間)」
会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。登記期間は原則として、その登記の事由が発生したときから、本店所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされています。登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。

「管轄登記所」
役員変更登記の事務は、会社の本店を管轄する法務局(地方法務局・支局・出張所)が管轄登記所となります。

「1通の登記申請書による複数の登記の申請」
登記の申請は、1件を1つの申請書で申請するのが原則ですが、申請人が同一人で、さらに管轄登記所が同一である場合に限って、1通の登記申請書による複数の登記の申請が可能です。

「役員が再任(重任)した場合の登記」
会社の取締役の任期満了の際、その全員が再任(登記実務では「重任」といいます。)した場合も、取締役の変更登記の申請は必要です。
この役員変更登記は本店所在地において、2週間以内に行わなければ登記懈怠(とうきけたい)となり過料に処せられる可能性がありますので注意が必要です。



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