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登記申請書・議事録・委任状・添付書類・契約書・書式雛形・文例・書式・書き方・テンプレート・記載例

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「取締役会議事録」の文例
このページは、取締役会を設置している会社の取締役及び会計参与の全員が重任した場合の役員変更登記に必要な 「取締役会議事録」の書き方・文例・書式・雛形(ひな形、ひな型)・テンプレート・フォーマットを提供しています。
取締役会議事録

平成○年○月○日午前○時○分当会社の本店において、取締役○名(総取締役数○名)出席のもとに、取締役会を開催し、下記議案につき可決確定のうえ、午前○時○分散会した。

1 代表取締役選定の件

取締役書式太郎は選ばれて議長となり、今般代表取締役書式太郎が取締役の任期満了により代表取締役の資格を喪失し退任することになるので、改めて当会社の代表取締役(社長)を選定したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選定した。なお、被選定者は、その就任を承諾した。

 代表取締役(社長) 書式太郎

上記の決議を明確にするため、この議事録をつくり、出席取締役の全員がこれに記名押印する。

平成○年○月○日

 ○○商事株式会社

出席取締役
書式太郎  
書式一郎 
書式次郎 

(注)
1 代表取締役の印鑑については、代表取締役が登記所に提出している印鑑を押印してください。登記所に提出している印鑑が押印がされていない場合には、署名義務者全員の実印を押印し、すべての印鑑について市区町村長が作成した印鑑証明書を添付することが必要になります。
2 取締役会の席上で被選定者が就任を承諾し、その旨の記載がある場合には、登記申請書に別途就任承諾書を添付することを要しません。 この場合、登記申請書には、「就任承諾書は、取締役会議事録の記載を援用する。」と記載してください。



役員変更登記について
このページは、 取締役会を設置している会社の取締役及び会計参与の全員が重任した場合の役員変更登記に必要な「取締役会議事録」の書き方・文例・書式・テンプレート・サンプルを提供しています。

▼ 取締役及び会計参与の全員が重任した場合の役員変更登記
  に必要な書類一覧
(取締役会を設置している会社用・取締役会設置会社)
役員変更登記申請書 (取締役及び会計参与の全員が重任)
株主総会議事録 (取締役及び会計参与の全員が重任)
取締役会議事録 (取締役及び会計参与の全員が重任)
就任承諾書 (取締役及び会計参与の全員が重任)
登記申請用委任状 (取締役及び会計参与の全員が重任)
登記すべき事項を記録した磁気ディスク (取締役及び会計参与の全員が重任)


役員変更登記
「手続きについて」
役員変更登記には、「取締役と代表取締役全員の重任」・「役員全員の重任・辞任」・「取締役の一部退任・就任・重任」・「役員の死亡」・「代表取締役の住所移転」・「役員の氏名変更」・「住居表示の実施による役員の住所変更」等、様々な手続きがあります。

「登記すべき期間(登記期間)」
会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。登記期間は原則として、その登記の事由が発生したときから、本店所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされています。登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。

「管轄登記所」
役員変更登記の事務は、会社の本店を管轄する法務局(地方法務局・支局・出張所)が管轄登記所となります。

「1通の登記申請書による複数の登記の申請」
登記の申請は、1件を1つの申請書で申請するのが原則ですが、申請人が同一人で、さらに管轄登記所が同一である場合に限って、1通の登記申請書による複数の登記の申請が可能です。

「役員が再任(重任)した場合の登記」
会社の取締役の任期満了の際、その全員が再任(登記実務では「重任」といいます。)した場合も、取締役の変更登記の申請は必要です。
この役員変更登記は本店所在地において、2週間以内に行わなければ登記懈怠(とうきけたい)となり過料に処せられる可能性がありますので注意が必要です。



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